Ley N° 6419: Regulación de la Inmovilización de Activos Financieros y Listas de Sanciones
Ley N° 6419 del Paraguay La Ley N° 6419 del Paraguay es una normativa fundamental que regula la inmovilización de activos financieros pertenecientes a personas físicas o jurídicas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, establece procedimientos para la inclusión, designación y exclusión en listas de sanciones emitidas conforme…
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Resolución Nº 50/2019 – Reglamento para la Identificación y Control de Personas Expuestas Políticamente (PEP)
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Leer ArticuloPolítica de cookies
Última actualización: [29/12/2024] Esta Política de Cookies explica cómo Lexia («Empresa», «nosotros», «nos» y «nuestro») utiliza cookies y tecnologías similares para reconocerlo cuando visita nuestro sitio web en https://lexiacompliance.com («Sitio web»). Explica qué son estas tecnologías y por qué las usamos, así como sus derechos para controlar nuestro uso de ellas. En algunos casos, podemos…
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