Extracción y Validación Rápida de Datos
Subí cualquier documento, como pasaportes, cédulas, licencias de conducir, comprobantes de pago o contratos, y nuestro sistema extraerá automáticamente los nombres de personas y empresas. Luego, realizará una verificación instantánea contra listas de sanciones, criminales y PEPs para garantizar el cumplimiento de estándares regulatorios y minimizar riesgos.
Extracción Rápida de Datos
El sistema extrae de manera automática los nombres de personas y empresas de documentos, evitando la necesidad de ingresar datos manualmente.
Verificación Automática
Los datos extraídos se verifican al instante contra listas de sanciones, criminales y PEPs, facilitando el proceso de cumplimiento.
Ahorro de Tiempo
El proceso de validación de documentos es más eficiente, reduciendo el tiempo necesario para revisar y verificar la información.
Cobertura de Datos Extensa para un Cumplimiento Robusto de Sanciones
Listas de Vigilancia Criminal
Nuestra base de datos de Listas de Vigilancia Criminal incluye miles de registros de Interpol (Notificaciones Rojas) y del FBI (Los Más Buscados).
Personas Políticamente Expuestas (PEPs)
Nuestra base de datos incluye más de 300,000 registros, abarcando fuentes como la PEPs de Paraguay, Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay.
Cobertura Global de Listas de Sanciones
Todos los datos se actualizan diariamente, son depurados, estandarizados y enriquecidos, incluyendo marcas de tiempo audibles para los registros de auditoría. Además, se incluyen bitácoras de actualizaciones.