Verificación en Listas de Sanciones, Peps y Noticias
Nuestra base de datos recopila información de diversas listas oficiales internacionales y de PEP regionales. Entre estas se incluyen registros de seguridad, sanciones financieras, personas expuestas políticamente (PEP) y alertas emitidas por organismos globales como la ONU, Interpol y el FBI. Diseñada para proporcionar acceso centralizado y confiable, esta herramienta resulta indispensable para el análisis de riesgos, el cumplimiento normativo y la toma de decisiones fundamentadas.
Nuestras listas más relevantes incluyen:
Lista de PEPs PARAGUAY
- Presidente y Vicepresidente de la República del Paraguay
- Senadores, Diputados y representantes en Parlamentos Internacionales
- Gobernadores y miembros de Juntas Departamentales
- Intendente de Asunción y de otros municipios, miembros de Juntas Municipales
- Ministros y Viceministros del Poder Ejecutivo
- Secretarios Ejecutivos de Secretarías del Estado, Viceministros y adjuntos
- Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Tribunales de Apelación y Jueces de 1ª Instancia
- Miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
- Ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y Tribunales Electorales
- Fiscal General del Estado, Fiscales Adjuntos y Agentes Fiscales
- Contralor General y Sub-Contralor
- Defensor del Pueblo y Defensor Adjunto
- Procurador General y Procuradores Delegados
- Presidentes, miembros de Consejos/Directorios y Gerentes de entes autónomos, autárquicos o descentralizados
- Superintendentes de Bancos y Seguros; Gerentes e Intendentes de entes autónomos
- Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares
- Comandantes de armas de las Fuerzas Militares y oficiales desde el grado de General o equivalente
- Comandante y Subcomandantes de la Policía Nacional; oficiales desde el grado de Comisario General
- Miembros de dirección y control de empresas estatales
- Miembros designados en empresas con participación estatal mayoritaria o minoritaria (≥20%)
- Directores y Consejeros de Entidades Binacionales
- Embajadores, Cónsules, Cónsules Honorarios y Ministros de la Carrera Diplomática
- Presidentes, miembros de Directorios, apoderados y candidatos de partidos o alianzas electorales
- Rectores, Decanos y Secretarios de Universidades Nacionales
- Directores y Administradores de la Dirección Nacional de Aduanas
- Titulares de Unidades de Administración y Finanzas del Estado
Lista Internacional
- Lista del Consejo de Seguridad de la ONU.
- Listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (EE. UU.).
- Lista de Sanciones del Reino Unido.
- Los más buscados por el FBI - terrorismo.
- Los más buscados por el FBI - fugitivos.
- Alerta Roja de la Interpol.
- Diario Oficial de la Unión Europea.
- Lista consolidada de sanciones financieras de la UE.
- Embajadores o Cónsules internacionales de Paraguay.
- Personas Expuestas Políticamente (PEP) de Argentina.
- PEP de Colombia.
- PEP de Brasil.
- PEP de Uruguay.
- PEP extranjeros en Paraguay.
Emparejamiento Inteligente
Nuestra tecnología de coincidencia de nombres utiliza Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y Aprendizaje Automático para resolver desafíos como variaciones de nombres, errores ortográficos, transliteraciones, apodos y otros fenómenos del mundo real.
