Automatic screening

Screening 24/7 con Monitoreo Continuo Automatizado

Nuestra solución automatizada aplica la misma tecnología avanzada del servicio de búsqueda en listas para realizar un monitoreo continuo. Supervise entidades frente a listas de sanciones, PEPs y vigilancia criminal con cobertura global, actualizaciones diarias y alertas en tiempo real.

Notificaciones por Coincidencias

Reciba alertas solo cuando se detecten coincidencias relevantes contra listas de sanciones, PEPs o vigilancia criminal, ayudándole a enfocar recursos en los casos que realmente importan.

Monitoreo Continuo

Supervise automáticamente entidades contra bases de datos globales de sanciones y listas PEP, eliminando la necesidad de revisiones manuales constantes.

Amplia base de datos

Acceda a un repositorio exhaustivo que abarca listas de vigilancia criminal, sanciones internacionales y registros PEP, garantizando una cobertura integral sin omitir detalles importantes.

Cobertura de Datos Extensa para un Cumplimiento Robusto de Sanciones

✔️ Listas de Vigilancia Criminal

Nuestra base de datos de Listas de Vigilancia Criminal incluye miles de registros de Interpol (Notificaciones Rojas) y del FBI (Los Más Buscados).

✔️ Personas Políticamente Expuestas (PEPs)

Nuestra base de datos incluye más de 300,000 registros, abarcando fuentes como la PEPs de Paraguay, Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay.

✔️ Cobertura Global de Listas de Sanciones

Todos los datos se actualizan diariamente, son depurados, estandarizados y enriquecidos, incluyendo marcas de tiempo audibles para los registros de auditoría. Además, se incluyen bitácoras de actualizaciones.

Estamos a su disposición

Nuestro equipo estará encantado de atender su solicitud.

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