Plataforma Inteligente para Verificación de Listas de Sanciones y PEP

En Lexia, ofrecemos una plataforma web diseñada para facilitar la verificación de personas y entidades contra listas de sanciones globales como ONU, OFAC, DOUE, FBI, UK, Interpol y PEP regionales. Nuestra plataforma es intuitiva y utiliza Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y Machine Learning para reducir falsos positivos y garantizar resultados precisos. Además, contamos con una API que permite realizar consultas en tiempo real e integrarse fácilmente con cualquier sistema, ayudando a cumplir con regulaciones y a mitigar riesgos.

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Soluciones Inteligentes para la Verificación y Gestión de Riesgos

Contex AI

Context AI genera informes detallados sobre riesgos como corrupción, lavado de dinero y terrorismo. Incluye análisis de prensa negativa, investigaciones, cronologías de casos, verificaciones en listas de sanciones, pep y evaluaciones de nivel de riesgo, con la opción de descargar los informes en formato PDF.

ScanDoc AI

Scandoc AI es un servicio que extrae información de documentos como cédulas, pasaportes, contratos, actas o cualquier otro tipo, y lleva a cabo verificaciones instantáneas en listas de sanciones, antecedentes criminales y Personas Expuestas Políticamente (PEP), garantizando precisión y cumplimiento regulatorio.

Blacklist Search

Blacklist Search es un servicio que permite realizar búsquedas precisas en varias listas, identificando coincidencias relevantes mediante algoritmos avanzados y resaltado visual. Cada resultado ofrece la posibilidad de obtener información adicional detallada, complementada con un registro de historial.

Coincidencia inteligente

Nos apoyamos en técnicas avanzadas para procesar las búsquedas, lo que nos permite manejar variaciones de nombres, errores ortográficos, interpretar transliteraciones y reconocer apodos.

Búsqueda de Noticias

Ofrecemos una herramienta para buscar noticias en tiempo real, filtrando contenido relevante sobre sanciones, riesgos y eventos que puedan impactar el cumplimiento de tu organización.

Automatic screening

Servicio de monitoreo automatizado que permite cargar listas de clientes en formato CSV a través de nuestro portal para realizar verificaciones, con resultados disponibles por correo electrónico o directamente en la plataforma.

Screening CheckList API

s un servicio que permite verificar listas de clientes contra nuestra base de datos de PEP y listas de sanciones mediante una API. Utiliza algoritmos avanzados de coincidencia de nombres para identificar similitudes, incluso en casos de variaciones.

bitácoras de actualizaciones

Registran inclusiones, exclusiones y modificaciones en las listas de sanciones, especificando fechas, fuentes y observaciones. Asegurando transparencia y trazabilidad en los procesos de monitoreo para un cumplimiento normativo efectivo.

Monitoreo Continuo

Ejecuta verificaciones periódicas de todos los clientes en la base de datos, comparándolos con las listas de sanciones actualizadas, y genera alertas automáticas ante cualquier coincidencia detectada.

Soluciones Personalizadas

¿Necesitás una solución personalizada? Ofrecemos desde análisis asistido hasta integraciones a medida, diseñadas para ajustarse perfectamente a las necesidades de tu negocio.

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Emparejamiento Inteligente

Nuestra tecnología de coincidencia de nombres utiliza Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y Aprendizaje Automático para resolver desafíos como variaciones de nombres, errores ortográficos, transliteraciones, apodos y otros fenómenos del mundo real.

Similitud Fonética

Nuestra tecnología maneja variaciones fonéticas, como Carolina ↔ Karolina ↔ Karoleena, asegurando coincidencias precisas incluso cuando los nombres suenan similares pero se escriben de manera diferente.

Transliteración y Ortografía

Resuelve problemas de transliteración y errores de escritura, permitiendo coincidencias como Mohammed ↔ Muhammad ↔ Mohamad, y adaptándose a idiomas no latinos.

Similitud por Partes y Levenshtein

Identifica coincidencias al comparar partes individuales o cadenas completas. Por ejemplo, detecta similitudes entre "Juan Carlos Pérez" ↔ "Juan karlo Peres" o "Abdul Rahman" ↔ "Abdulrahim", incluso con errores o variaciones menores.

Razones Para Elegirnos

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Soluciones Eficientes con Costos Transparentes

Accedé a herramientas de verificación avanzadas con precios claros y competitivos, diseñados para adaptarse a las necesidades de tu empresa. Sin cargos ocultos ni sorpresas, maximizá el cumplimiento normativo mientras optimizás tu inversión.

IA y Automatización Integradas

Nuestra plataforma combina inteligencia artificial y automatización para integrar procesos de verificación, análisis de datos y generación de informes en un solo sistema.

Acceso API

Con nuestra API, podés consultar listas como ONU, OFAC, FBI, Interpol y más de manera rápida y sencilla, integrándola fácilmente en tus sistemas para optimizar tus procesos de verificación.

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